Parte IV: Fraude financeira · Chip, Cash & Ticket Fraud
Modelo de Vancouver (The Vancouver Model (Cross-Border Laundering))
Como funciona
Com o nome do escândalo de branqueamento de capitais nos casinos da Colúmbia Britânica (2008-2018), este método sofisticado combina a banca clandestina (transferências do tipo hawala) com a compra de fichas de casino. Uma pessoa numa jurisdição (por exemplo, a China, limitada a 50 000 dólares de saídas anuais) transfere fundos para a conta de um sindicato criminoso nesse país. À chegada ao destino (por exemplo, Vancouver), recebe o numerário equivalente de associados locais do sindicato. Leva esse numerário a um casino, compra fichas, faz apostas mínimas e levanta-as como «ganhos»: passa assim a ter dinheiro limpo numa conta bancária ocidental. A Comissão Cullen concluiu que centenas de milhões foram branqueados através dos casinos da Colúmbia Britânica com este modelo.
Onde aparece
Salas de limites elevados, áreas de jogo VIP, operações de promotores de jogo
Registo documentado
O Modelo de Vancouver foi objeto da Comissão Cullen (2017-2022), que concluiu que se estima que 5,3 mil milhões de dólares foram branqueados na Colúmbia Britânica só em 2018, com os casinos a desempenhar um papel central. O escândalo conduziu a grandes reformas regulatórias dos programas de prevenção do branqueamento de capitais dos casinos canadianos.
Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO
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Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.