第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
处置（Placement）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
清洗黑钱过程的第一阶段，指将非法资金引入合法金融体系。在娱乐场情境中，处置发生于犯罪收益被用于购买筹码、存入预存款（front money）账户、购买博彩票据或以其他方式将现金转换为娱乐场工具之时。处置通常被视为清洗黑钱者风险最高的阶段，因为超过10,000美元的现金交易会触发CTR（现金交易报告）要求，且可疑模式可能被经过培训的娱乐场员工和监控系统发现。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）·泄密（Tipping Off）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。