第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
反清洗黑錢（AML）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
為偵測、預防及舉報清洗黑錢活動而設的法律、規例、政策及程序的整體框架。對娛樂場而言，反清洗黑錢涵蓋客戶身份識別、交易監察、可疑活動舉報、紀錄保存及員工培訓。由於娛樂場行業以現金密集為特點、交易量大，並提供包括籌碼、借據（marker）、預存款（front money）賬戶及電匯在內的複雜金融服務，國際上公認該行業本質上屬清洗黑錢的高風險行業。
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螞蟻式拆分（SMURFing）·放置（Placement）·分層（Layering）·融合（Integration）·塞鈔（Bill Stuffing）·最終受益人（Beneficial Owner）·制裁篩查（Sanctions Screening）·洩露舉報（Tipping Off）
娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。