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第三部分：商業與監管 · Banking, Chips & Financial Operations

現金交易報告（Currency Transaction Report, CTR）

財務交易已核實

（1）貨幣交易報告（Currency Transaction Report，CTR）須以FinCEN表格112提交，是娛樂場在同一個博彩日內，客人進行的現金交易合計超過10,000美元時，必須向金融犯罪執法網絡（FinCEN）提交的報告。CTR載有客人的詳細資料，包括姓名、永久住址、社會保障號碼、出生日期及身分證明文件詳情。合計的現金存入交易包括購買籌碼、預存款（front money）存款、借據（marker）還款以及貨幣兌換。合計的現金提取交易包括籌碼兌換、預存款（front money）提取以及信用額度預支。CTR必須於交易日期起15個曆日內，透過BSA電子申報系統（BSA E-Filing System）以電子方式提交。（2）在同一個博彩日內，同一人或其代表所進行的貨幣交易（或交易合計）超過10,000美元時，須就每宗該等交易向FinCEN提交的報告。CTR載有必要的客戶資料，包括姓名、地址、社會保障號碼及身分證明文件詳情。須申報CTR的交易包括預存款（front money）存款、借據（marker）或信貸還款、兌換籌碼或博彩工具、兌現支票或可轉讓票據，以及貨幣兌換。CTR必須於交易日期起15個曆日內，使用FinCEN表格112以電子方式提交。

實務應用

娛樂場須分別合計現金存入及現金提取交易：只要合計現金存入或合計現金提取其中一項超過 $10,000，即須提交 CTR。角子機彩金不納入 CTR 的合計範圍。

資料來源

Sources last checked 2026-08-14

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娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。