Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Compliance Training

ComplianceNAIULAT

Mga mandatoryong programa sa edukasyon na idinisenyo upang matiyak na nauunawaan ng mga kawani ng casino ang kanilang mga obligasyon sa AML/CFT, kaya nilang tukuyin ang mga kahina-hinalang aktibidad at red flag, alam nila kung paano mag-ulat ng mga alalahanin, at nauunawaan nila ang mga kahihinatnan ng hindi pagsunod. Dapat ibigay ang pagsasanay sa lahat ng kaugnay na tauhan sa pagkuha sa kanila (new employee training) at nang tuloy-tuloy (refresher training, karaniwang taun-taon). Dapat panatilihin ang mga rekord ng pagsasanay para sa layunin ng audit. Dapat iakma ang nilalaman sa tungkulin ng empleyado, kung saan tumatanggap ang mga frontline staff ng pagsasanay sa pagtukoy ng kahina-hinalang gawi ng parokyano at ang mga compliance staff ng advanced na pagsasanay sa mga kinakailangan ng regulasyon at mga pamamaraan sa pag-uulat.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.