第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
コンプライアンス研修（Compliance Training）
Compliance報道ベース
カジノの従業員が、AML/CFT上の義務を理解し、疑わしい活動やレッドフラッグを識別でき、懸念事項の報告方法を知り、不遵守の結果を理解することを確保するために設計された必須の教育プログラムをいう。研修は、関係するすべての従業員に対し、採用時（新入社員研修）及び継続的に（通常は毎年の再研修）実施しなければならない。研修記録は監査のために保存しなければならない。内容は従業員の職務に合わせて調整すべきであり、現場の従業員は顧客の疑わしい行動を識別するための研修を、コンプライアンス担当者は規制上の要件と報告手続に関する高度な研修を受ける。
関連用語
Complianceの他の用語
リスク評価（Risk Assessment）·リスクベース・アプローチ（RBA）（Risk-Based Approach）·内部統制（Internal Controls）·職務の分離（Segregation of Duties）·監査証跡（Audit Trail）·規制当局による検査（Regulatory Examination）·記録の保存（Recordkeeping）·基準額報告（Threshold Reporting）
カジノ業界用語集の一項目です。本用語集は、 1,090 の用語を、プレイヤー向けではなく監視、コンプライアンス、運営の専門家向けに解説しています。定義は業界での用法を説明するものです。規制上の意味を持つ用語については、貴社の法域を管轄する法令に照らしてご確認ください。