Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Formação em cumprimento normativo (Compliance Training)
ConformidadeNOTICIADO
Programas de formação obrigatórios destinados a garantir que o pessoal do casino compreende as suas obrigações de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT), sabe identificar atividades suspeitas e sinais de alerta, sabe como comunicar as suas preocupações e compreende as consequências do incumprimento. A formação deve ser ministrada a todo o pessoal relevante no momento da contratação (formação de novos trabalhadores) e de forma contínua (formação de atualização, normalmente anual). Os registos de formação devem ser conservados para efeitos de auditoria. O conteúdo deve ser adaptado à função do trabalhador: o pessoal da linha da frente recebe formação sobre a identificação de comportamentos suspeitos dos clientes e o pessoal de cumprimento normativo recebe formação avançada sobre requisitos regulamentares e procedimentos de comunicação.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.