第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
合规培训（Compliance Training）
合规已报道
强制性培训计划，旨在确保娱乐场员工了解其反清洗黑钱／反恐怖主义融资义务，能够识别可疑活动和预警信号，知道如何报告问题，并了解不合规的后果。必须在员工入职时向所有相关人员提供培训（新员工培训），并持续开展（复训，通常每年一次）。培训记录必须保存以备审计之用。培训内容应根据员工岗位量身定制，前线员工接受识别客人可疑行为的培训，合规人员则接受有关监管要求和报告程序的进阶培训。
相关术语
Compliance中的更多内容
风险评估（Risk Assessment）·基于风险的方法（Risk-Based Approach，RBA）·内部控制制度·职责分离（Segregation of Duties）·审计轨迹（Audit Trail）·监管审查（Regulatory Examination）·记录保存（Recordkeeping）·门槛申报
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。