Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Anti-Money Laundering (AML)

AML/CFTNAIULAT

Ang malawak na balangkas ng mga batas, regulasyon, polisiya, at pamamaraang idinisenyo upang matukoy, mapigilan, at maiulat ang mga aktibidad ng money laundering (paglalaba ng pera). Para sa mga casino, saklaw ng AML ang pagkakakilanlan ng customer, transaction monitoring, pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad, pag-iingat ng rekord, at pagsasanay ng kawani. Kinikilala sa buong mundo ang casino industry bilang likas na mataas ang panganib sa money laundering dahil sa pagiging cash-intensive nito, sa mataas na volume ng transaksyon, at sa masasalimuot na serbisyong pinansyal kabilang ang mga chip, marker, front money account, at wire transfer.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.