Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Placement

AML/CFTNAIULAT

Ang unang yugto ng proseso ng money laundering, na kinabibilangan ng pagpasok ng ilegal na pondo sa lehitimong sistemang pampinansyal. Sa konteksto ng casino, nangyayari ang placement kapag ginagamit ang mga kinita sa krimen upang bumili ng chips, magdeposito sa mga front money account, bumili ng mga gaming voucher, o sa ibang paraan ay i-convert ang cash sa mga instrumento ng casino. Karaniwang itinuturing na pinakamapanganib na yugto ang placement para sa mga naglalaba ng pera dahil nagbubunsod ng mga kinakailangan sa CTR ang mga cash transaction na lampas sa $10,000, at maaaring matukoy ng sinanay na staff ng casino at ng mga surveillance system ang mga kahina-hinalang pattern.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.