Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Prevenção do branqueamento de capitais (Anti-Money Laundering, AML)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
O quadro geral de leis, regulamentos, políticas e procedimentos destinados a detetar, prevenir e comunicar atividades de branqueamento de capitais. Para os casinos, a prevenção do branqueamento de capitais abrange a identificação de clientes, a monitorização de transações, a comunicação de atividades suspeitas, a conservação de registos e a formação do pessoal. A indústria dos casinos é internacionalmente reconhecida como inerentemente de alto risco de branqueamento de capitais, devido à sua natureza de utilização intensiva de numerário, às transações de elevado volume e aos serviços financeiros complexos, incluindo fichas, marcadores, contas de depósito antecipado (front money) e transferências bancárias.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.