第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
旨在发现、防止和报告清洗黑钱活动的一系列法律、法规、政策和程序的总括框架。对娱乐场而言，反清洗黑钱涵盖客户身份识别、交易监控、可疑活动报告、记录保存和员工培训。娱乐场业因其现金密集的特性、高额交易量以及包括筹码、借据（marker）、预存款（front money）账户和电汇在内的复杂金融服务，在国际上被公认为天然存在较高的清洗黑钱风险。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）·泄密（Tipping Off）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。