第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース
マネー・ローンダリング活動を検知、防止及び報告するために設計された、法律、規制、方針及び手続の広範な枠組みをいう。カジノにとってAMLには、顧客の本人確認、取引のモニタリング、疑わしい活動の報告、記録の保存、従業員の研修が含まれる。カジノ業界は、現金を多用する性質、大量の取引、チップ、マーカー、フロントマネー口座、電信送金などの複雑な金融サービスを有することから、本質的にマネー・ローンダリングのリスクが高い業種として国際的に認識されている。
関連用語
AML/CFTの他の用語
スマーフィング（SMURFing）·プレイスメント（Placement）·レイヤリング（Layering）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）·内報（Tipping Off）
カジノ業界用語集の一項目です。本用語集は、 1,090 の用語を、プレイヤー向けではなく監視、コンプライアンス、運営の専門家向けに解説しています。定義は業界での用法を説明するものです。規制上の意味を持つ用語については、貴社の法域を管轄する法令に照らしてご確認ください。