제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
현금거래(Currency Transaction)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
실물 통화가 관련된 모든 거래로, 다음을 포함하되 이에 한정되지 않는다. 프런트 머니 계정으로의 현금 예치, 마커나 기타 신용에 대한 현금 상환, 칩이나 기타 게이밍 증서의 현금 교환, 수표나 기타 유통 가능한 증권의 현금화, 환전. BSA 목적상 “통화”의 정의에는 법정 통화로 지정되어 유통되는 미국 또는 다른 나라의 주화와 지폐가 포함되지만, 수표, 우편환 또는 기타 유통 가능한 증권은 포함되지 않는다. 한 게이밍일 동안 미국 통화 거래 합계가 $10,000를 넘으면 CTR을 제출해야 한다.
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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