第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
貨幣交易（Currency Transaction）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
任何涉及實體貨幣的交易，包括但不限於：現金存入預存款（front money）賬戶；以現金償還借據（marker）或其他形式的信貸；以現金兌換籌碼或其他博彩工具；兌現支票或其他可轉讓票據；以及貨幣兌換。就《銀行保密法》（BSA）而言，「貨幣」的定義包括美國或任何其他國家被指定為法定貨幣並在流通的硬幣及紙幣，但不包括支票、匯票或其他可轉讓票據。在同一個博彩日內合計超過10,000美元的美國貨幣交易須提交現金交易報告（CTR）。
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