第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
现金交易（Currency Transaction）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
任何涉及实体现金的交易，包括但不限于：向预存款（front money）账户存入现金；以现金偿还借据（marker）或其他形式的信贷；以现金兑换筹码或其他博彩工具；兑现支票或其他可转让票据；以及货币兑换。就《银行保密法》（BSA）而言，“货币”的定义包括被指定为法定货币并流通的美国或任何其他国家的硬币和纸币，但不包括支票、汇票或其他可转让票据。美国现金交易在单个博彩日内累计超过10,000美元即触发CTR申报。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
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