第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
通貨取引（Currency Transaction）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース
物理的な通貨が関わるあらゆる取引をいい、フロントマネー口座への現金の預入れ、マーカーその他の信用供与に対する現金での支払い、チップその他のゲーミング用具の現金での換金、小切手その他の流通証券の現金化、両替などを含むが、これらに限られない。BSAの目的上の「通貨」の定義には、法定通貨として指定され流通している米国その他の国の硬貨及び紙幣が含まれるが、小切手、郵便為替その他の流通証券は含まれない。一つのゲーミングデーにおける米国通貨での取引の合計が$10,000を超えると、CTRの提出が必要となる。
関連用語
AML/CFTの他の用語
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）·スマーフィング（SMURFing）·プレイスメント（Placement）·レイヤリング（Layering）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）
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