제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
금융상품 기록부(MIL) / 유통증권 기록부(NIL)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
카지노가 여행자수표, 우편환, 자기앞수표, 은행 어음 등 금융상품을 $3,000에서 $10,000 사이의 금액으로 구매하거나 현금화한 내역을 기록하기 위해 유지하는 기록부다. 이러한 금융상품은 (다른 거래와 합산해 $10,000를 초과하지 않는 한) CTR 보고 대상이 아니지만, 분할거래와 잠재적 자금세탁 활동을 탐지하는 데 도움이 되도록 기록해야 한다. MIL/NIL은 최소 오 년간 보존해야 하며, 독립 감사와 규제기관 검사 시 검토 대상이 된다.
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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