第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
金融票據記錄冊（Monetary Instrument Log, MIL）／可轉讓票據記錄冊（Negotiable Instrument Log, NIL）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
娛樂場保存的登記冊，用以記錄金額介乎$3,000至$10,000之間的貨幣工具買入或兌現，包括旅行支票、匯票、本票及銀行匯票。此等票據雖毋須列入現金交易報告（除非與其他交易合計超過$10,000），但必須予以登記，以協助偵測化整為零交易及潛在清洗黑錢活動。MIL／NIL須保存至少五年，並須在獨立審計及監管檢查期間接受審閱。
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娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。