Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Monetary Instrument Log (MIL) / Negotiable Instrument Log (NIL) (talaan ng mga monetary instrument)

AML/CFTNAIULAT

Isang log na pinananatili ng mga casino upang itala ang pagbili o pag-cash ng mga monetary instrument, kabilang ang mga traveler's check, money order, cashier's check, at bank draft, sa mga halagang nasa pagitan ng $3,000 at $10,000. Bagaman hindi kailangang iulat ang mga instrumentong ito sa mga CTR (maliban kung pinagsama sa iba pang transaksyon na lumalampas sa $10,000), kailangang itala ang mga ito upang makatulong sa pagtukoy ng mga structured na transaksyon at posibleng aktibidad ng money laundering. Kailangang itabi ang mga MIL/NIL nang hindi bababa sa limang taon at sakop ang mga ito ng pagsusuri sa mga independiyenteng audit at regulatory examination.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.