第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
金融商品記録簿（Monetary Instrument Log、MIL）／流通証券記録簿（Negotiable Instrument Log、NIL）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース
トラベラーズチェック、郵便為替（マネーオーダー）、銀行小切手、銀行為替手形などの金融商品について、$3,000から$10,000までの金額の購入又は換金を記録するためにカジノが備える記録簿である。これらの金融商品はCTRの報告対象ではない（他の取引と合算して$10,000を超える場合を除く）が、取引の分割（ストラクチャリング）やマネー・ローンダリングの可能性がある活動の発見に役立てるため、記録しなければならない。MIL／NILは少なくとも五年間保存しなければならず、独立監査及び規制当局の検査の際に審査の対象となる。
関連用語
AML/CFTの他の用語
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）·スマーフィング（SMURFing）·プレイスメント（Placement）·レイヤリング（Layering）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）
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