Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Registo de instrumentos monetários / negociáveis (MIL / NIL)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
Registo mantido pelos casinos para assinalar a compra ou o pagamento de instrumentos monetários, incluindo cheques de viagem, vales postais, cheques bancários e saques bancários, em montantes entre US$ 3 000 e US$ 10 000. Embora estes instrumentos não sejam comunicáveis em CTR (salvo se agregados com outras transações que excedam US$ 10 000), têm de ser registados para ajudar a detetar transações fracionadas e possíveis atividades de branqueamento de capitais. Os MIL/NIL têm de ser conservados durante pelo menos cinco anos e estão sujeitos a revisão nas auditorias independentes e nos exames regulamentares.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.