第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
货币工具记录（Monetary Instrument Log，MIL）／可转让票据记录（Negotiable Instrument Log，NIL）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
娱乐场保存的记录簿，用于记录金额在3,000美元至10,000美元之间的货币工具（包括旅行支票、汇票、银行本票和银行汇票）的购买或兑现。虽然这些工具无须申报CTR（除非与其他交易合计超过10,000美元），但必须予以记录，以协助发现结构化交易和潜在的清洗黑钱活动。货币工具记录须保存至少五年，并在独立审计和监管检查期间接受审查。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。