Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Colocação (Placement)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
Primeira fase do processo de branqueamento de capitais, que consiste na introdução de fundos ilícitos no sistema financeiro legítimo. No contexto de um casino, a colocação ocorre quando produtos do crime são utilizados para comprar fichas, fazer depósitos em contas de depósito antecipado (front money), adquirir vales de jogo ou, de outro modo, converter numerário em instrumentos do casino. A colocação é geralmente considerada a fase de maior risco para quem branqueia capitais, porque as transações em numerário acima de $10 000 desencadeiam a obrigação de CTR e os padrões suspeitos podem ser detetados por pessoal do casino com formação e pelos sistemas de vigilância.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.