第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
プレイスメント（Placement）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース
マネー・ローンダリングの過程の第1段階であり、不正な資金を正規の金融システムに投入することをいう。カジノにおいては、犯罪収益がチップの購入、フロントマネー口座への入金、ゲーミング・バウチャーの購入、又はその他の方法で現金をカジノの金融手段に換えるために用いられる時点でプレイスメントが生じる。1万ドルを超える現金取引はCTRの要件を発生させ、また訓練を受けたカジノ職員や監視システムによって疑わしいパターンが発見される可能性があるため、プレイスメントは一般にマネー・ローンダリングを行う者にとって最もリスクの高い段階と考えられている。
関連用語
AML/CFTの他の用語
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）·スマーフィング（SMURFing）·レイヤリング（Layering）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）·内報（Tipping Off）
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