Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance

Monitorização de transações (Transaction Monitoring)

Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO

A vigilância contínua das transações e dos padrões de atividade dos clientes para identificar comportamentos invulgares ou suspeitos que possam indicar branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou outros crimes financeiros. Uma monitorização de transações eficaz combina sistemas automatizados, que assinalam as transações que excedem limiares predefinidos ou se desviam de padrões estabelecidos, com o juízo humano de pessoal de cumprimento normativo e de vigilância com formação adequada. A monitorização de transações nos casinos centra-se especificamente nas transações em numerário, nos movimentos de fichas, nas transferências bancárias, na atividade de marcadores e nos padrões de jogo que possam ser incompatíveis com o perfil do cliente.

Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.