第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
交易監察
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
對客戶交易及活動模式進行持續監察，以識別可能顯示清洗黑錢、資助恐怖主義或其他金融犯罪的不尋常或可疑行為。有效的交易監察結合自動化系統（標記超過預設門檻或偏離既定模式的交易）與受訓合規人員及監控人員的人為判斷。娛樂場交易監察特別關注現金交易、籌碼流動、電匯、借據（marker）活動，以及可能與客人檔案不符的博彩模式。
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反清洗黑錢（AML）·螞蟻式拆分（SMURFing）·放置（Placement）·分層（Layering）·融合（Integration）·塞鈔（Bill Stuffing）·最終受益人（Beneficial Owner）·制裁篩查（Sanctions Screening）
娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。