第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
交易监控（Transaction Monitoring）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
对客户交易和行为模式的持续监控，以识别可能表明清洗黑钱、资助恐怖主义或其他金融犯罪的异常或可疑行为。有效的交易监控结合了自动系统（标记超过预设门槛或偏离既定模式的交易）与经过培训的合规人员和监控人员的人工判断。娱乐场交易监控专门关注现金交易、筹码流动、电汇、借据（marker）活动以及可能与客人资料不一致的博彩模式。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。