Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Transaction Monitoring

AML/CFTNAIULAT

Ang tuloy-tuloy na pagbabantay sa mga transaksyon ng customer at sa mga pattern ng aktibidad upang matukoy ang di-pangkaraniwan o kahina-hinalang kilos na maaaring magpahiwatig ng money laundering, terrorist financing (pagpopondo sa terorismo), o iba pang krimeng pampinansyal. Pinagsasama ng epektibong transaction monitoring ang mga awtomatikong sistemang nagfa-flag ng mga transaksyong lampas sa mga itinakdang threshold o lumilihis sa mga itinatag na pattern at ang pagpapasya ng mga sinanay na compliance staff at surveillance personnel. Partikular na nakatuon ang transaction monitoring sa casino sa mga cash transaction, paggalaw ng chips, wire transfer, aktibidad sa marker, at mga pattern ng paglalaro na maaaring hindi tugma sa profile ng isang parokyano.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.