第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
取引モニタリング（Transaction Monitoring）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース
マネー・ローンダリング、テロ資金供与その他の金融犯罪を示唆し得る異常な又は疑わしい行動を特定するために、顧客の取引及び活動パターンを継続的に監視することをいう。効果的な取引モニタリングは、あらかじめ定めた基準額を超える取引や確立されたパターンから逸脱した取引を検知する自動化システムと、訓練を受けたコンプライアンス職員及び監視要員による人間の判断とを組み合わせる。カジノの取引モニタリングは、特に現金取引、チップの移動、電信送金、マーカーの利用状況、及び顧客のプロファイルと整合しない可能性のあるゲームプレイのパターンに焦点を当てる。
関連用語
AML/CFTの他の用語
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）·スマーフィング（SMURFing）·プレイスメント（Placement）·レイヤリング（Layering）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）
カジノ業界用語集の一項目です。本用語集は、 1,090 の用語を、プレイヤー向けではなく監視、コンプライアンス、運営の専門家向けに解説しています。定義は業界での用法を説明するものです。規制上の意味を持つ用語については、貴社の法域を管轄する法令に照らしてご確認ください。