Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Introdução maciça de notas (Bill Stuffing)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
Variante da lavagem de fichas (chip washing) em que um cliente introduz grandes quantias em numerário no validador de notas de uma máquina de jogo, joga pouco ou nada e depois levanta o saldo através de um talão TITO (Ticket-In, Ticket-Out), que é resgatado num quiosque da sala de jogo. Esta técnica explora o sistema TITO para converter numerário num talão que pode ser resgatado noutro local, podendo ocultar a ligação entre a introdução do numerário e o resgate. Os casinos detetam a introdução maciça de notas através de relatórios do sistema que assinalam os clientes que introduzem montantes elevados em notas face ao seu tempo efetivo de jogo e ao volume apostado (coin-in).
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.