第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
记录保存（Recordkeeping）
合规已核实
在规定的保存期限内，对所有交易、报告、客户身份识别文件及合规活动保持准确、完整且可查阅记录的要求。根据美国《银行保密法》的规定，娱乐场必须将所有现金交易报告（CTR）、可疑活动报告（SAR）、支持性文件、账户记录、可转让票据日志及博彩活动记录保存至少五年。许多博彩监管机构对某些记录要求更长的保存期限。记录保存系统必须组织有序、安全可靠，并能够在监管检查、执法调查或诉讼时按要求出示记录。
资料来源
Sources last checked 2026-08-14
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娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。