第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
強化盡職審查（Enhanced Due Diligence (EDD)）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
對高風險客人、交易或業務關係施加的更高強度盡職審查。強化盡職審查超越標準的客戶盡職審查（CDD），深入調查資金來源（SOF）及財富來源（SOW），要求更頻密的監察，並通常須經高級管理層批准後方可繼續業務關係。對政治敏感人物（PEP）、來自FATF識別的高風險司法管轄區的客人，以及任何其活動或背景引起疑慮的個人，強化盡職審查均屬強制性。
實務應用
澳門博彩監察協調局第1/2019號指引《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施》（經修訂）明確規定，對外國政治敏感人物及跨物業交易須採用強化程序。
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