Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Diligência devida reforçada (Enhanced Due Diligence, EDD)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
Nível intensificado de escrutínio de diligência devida aplicado a clientes, transações ou relações de negócio de risco elevado. A EDD vai além da diligência devida relativa ao cliente (CDD) normal, investigando em pormenor a origem dos fundos (SOF) e a origem do património (SOW), exige um acompanhamento mais frequente e requer normalmente a aprovação da direção de topo antes de a relação de negócio poder prosseguir. A EDD é obrigatória para as pessoas politicamente expostas (PEP), para os clientes provenientes de jurisdições de risco elevado identificadas pelo GAFI (FATF) e para qualquer pessoa cuja atividade ou antecedentes suscitem preocupação.
Na prática
A Instrução n.º 1/2019 da DICJ de Macau (na sua redação atual) exige especificamente procedimentos reforçados para as PEP estrangeiras e para as transações entre estabelecimentos.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.