第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
厳格な顧客管理（EDD）（Enhanced Due Diligence）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース
高リスクの顧客、取引又は取引関係に適用される、強化された水準の顧客管理上の精査をいう。EDDは標準的な取引時確認（CDD）を超えて、資金源（SOF）と資産の源泉（SOW）を詳細に調査し、より頻繁なモニタリングを求めるものであり、通常は取引関係を進める前に上級管理職の承認を必要とする。EDDは、重要な公的地位にある者（PEPs）、FATFが特定した高リスク国・地域の顧客、及びその活動や経歴が懸念を生じさせるあらゆる個人に対して義務付けられている。
実務での使われ方
マカオのDICJ指引第1/2019号（改正後）は、外国のPEPsと施設間の取引について、強化された手続を具体的に求めている。
関連用語
AML/CFTの他の用語
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）·スマーフィング（SMURFing）·プレイスメント（Placement）·レイヤリング（Layering）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）
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