第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
强化尽职审查（Enhanced Due Diligence，EDD）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
对高风险客户、交易或业务关系施加的更严格尽职审查。强化尽职审查超越标准的客户尽职审查（CDD），详细调查资金来源（SOF）和财富来源（SOW），要求更频繁的监控，且通常需要高级管理层批准后方可继续业务关系。对于政治敏感人物（PEP）、来自FATF认定的高风险司法管辖区的客户，以及任何其活动或背景引起疑虑的个人，强化尽职审查均为强制要求。
实务应用
澳门博彩监察协调局第1/2019号指引《清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪的预防措施》（经修订）明确要求对外国政治敏感人物及跨娱乐场交易采取强化的程序。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
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