第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
認識你的客戶（KYC）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
主要於客戶入職階段核實客戶身份的過程，以確保其身份屬實。認識你的客戶（KYC）涉及收集身份識別資料、核實身份證明文件的真偽，以及確認出示文件者確為其所聲稱的人。KYC是更廣泛的客戶盡職審查（CDD）過程的子集，是娛樂場營運中防範身份欺詐、清洗黑錢及其他金融罪行的第一道防線。
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娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。