Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance
Know Your Customer (KYC)
AML/CFTNAIULAT
Ang proseso ng pagberipika sa pagkakakilanlan ng customer, pangunahin sa onboarding, upang matiyak na siya nga ang taong sinasabi niya. Kinabibilangan ng KYC ang pangangalap ng impormasyon sa pagkakakilanlan, pagberipika sa pagiging tunay ng mga dokumento ng pagkakakilanlan, at pagkumpirma na ang taong nagpapakita ng mga dokumento ay tunay na ang taong sinasabi niya. Bahagi ang KYC ng mas malawak na proseso ng CDD at ito ang unang depensa laban sa identity fraud, money laundering, at iba pang krimeng pinansyal sa operasyon ng casino.
Higit pa sa AML/CFT
Anti-Money Laundering (AML)·SMURFing·Placement·Layering·Integration·Bill Stuffing·Beneficial Owner·Sanctions Screening
Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.