第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance

本人確認（KYC）（Know Your Customer (KYC)）

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース

主に取引開始時に、顧客が本人であると称するとおりの人物であることを確かめるために、顧客の身元を確認するプロセス。本人確認（KYC）には、本人特定情報の収集、本人確認書類の真正性の確認、及び書類を提示した人物が本人であると称するとおりの人物に間違いないことの確認が含まれる。KYCは、より広範なCDDプロセスの一部であり、カジノ運営におけるなりすまし詐欺、マネー・ローンダリングその他の金融犯罪に対する第一の防衛線である。

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