第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
了解你的客户（KYC）（Know Your Customer (KYC)）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
在客户入驻时主要核实客户身份、确保其身份属实的过程。KYC涉及收集身份识别信息、核实身份证件的真实性，并确认出示证件的人确实为其所声称的人。KYC是更广泛的CDD流程的一个子集，是娱乐场运营中防范身份欺诈、清洗黑钱及其他金融犯罪的第一道防线。
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。