Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Conhecer o cliente (KYC — Know Your Customer)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
O processo de verificação da identidade de um cliente, sobretudo no início da relação, para assegurar que é quem afirma ser. O KYC envolve a recolha de informações de identificação, a verificação da autenticidade dos documentos de identidade e a confirmação de que a pessoa que apresenta os documentos é efetivamente quem afirma ser. O KYC é uma componente do processo mais amplo de diligência devida relativa ao cliente (CDD) e constitui a primeira linha de defesa contra a fraude de identidade, o branqueamento de capitais e outros crimes financeiros nas operações de casino.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.