Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Conservação de registos (Recordkeeping)
ConformidadeVERIFICADO
A obrigação de manter registos exatos, completos e acessíveis de todas as transações, relatórios, documentos de identificação de clientes e atividades de cumprimento durante os prazos de conservação fixados. Ao abrigo dos requisitos da BSA dos EUA, os casinos devem conservar todos os CTR, SAR, documentação de suporte, registos de contas, registos de instrumentos negociáveis e registos da atividade de jogo durante, pelo menos, cinco anos. Muitas autoridades reguladoras do jogo exigem prazos de conservação mais longos para certos registos. Os sistemas de conservação de registos devem ser organizados, seguros e capazes de apresentar os registos a pedido, para efeitos de fiscalização regulatória, investigação policial ou litígio.
Fontes
Sources last checked 2026-08-14
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.