第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
清洗黑錢報告主任（MLRO）
合規已報道
獲指派負責監督娛樂場或博彩營運商內所有反清洗黑錢／反恐怖主義融資（AML/CFT）活動的高級人員，為美國以外司法管轄區（尤其是歐洲及亞太區）的常用術語。MLRO負責確保機構遵守AML/CFT法律法規、審閱及批准可疑活動報告、與監管機構及金融情報組織聯絡，以及就AML/CFT事務向高級管理層及董事會匯報。MLRO必須具備足夠的資歷、獨立性及資源運用權，方能有效履行這些職責。
相關術語
Compliance的更多內容
風險評估（Risk Assessment）·基於風險的方法（Risk-Based Approach，RBA）·內部管控（Internal Controls）·職責分工（Segregation of Duties）·審計追蹤（Audit Trail）·監管機構審查（Regulatory Examination）·合規培訓（Compliance Training）·記錄保存（Recordkeeping）
娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。