第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
マネー・ローンダリング報告責任者（MLRO）（Money Laundering Reporting Officer (MLRO)）
Compliance報道ベース
カジノ又はゲーミング事業者において、すべてのAML/CFT活動を監督するよう指名された上級責任者であり、米国以外の法域（特に欧州及びアジア太平洋）で一般的に用いられる用語である。MLROは、機関がAML/CFT関連の法令を遵守することを確保し、疑わしい活動の報告を審査・承認し、規制当局及び金融情報機関（FIU）との連絡窓口となり、AML/CFTに関する事項を上級経営陣及び取締役会に報告する責任を負う。MLROは、これらの職務を効果的に遂行するために、十分な地位、独立性及び資源へのアクセスを有していなければならない。
関連用語
Complianceの他の用語
リスク評価（Risk Assessment）·リスクベース・アプローチ（RBA）（Risk-Based Approach）·内部統制（Internal Controls）·職務の分離（Segregation of Duties）·監査証跡（Audit Trail）·規制当局による検査（Regulatory Examination）·コンプライアンス研修（Compliance Training）·記録の保存（Recordkeeping）
カジノ業界用語集の一項目です。本用語集は、 1,090 の用語を、プレイヤー向けではなく監視、コンプライアンス、運営の専門家向けに解説しています。定義は業界での用法を説明するものです。規制上の意味を持つ用語については、貴社の法域を管轄する法令に照らしてご確認ください。