第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
清洗黑钱报告主任（Money Laundering Reporting Officer (MLRO)）
合规已报道
指定负责监督娱乐场或博彩经营者内所有反清洗黑钱及反恐融资活动的高级人员，是美国以外司法管辖区（尤其是欧洲和亚太地区）常用的术语。清洗黑钱报告主任负责确保机构遵守反清洗黑钱及反恐融资的法律法规，审阅和批准可疑活动报告，与监管机构及金融情报单位联络，并就反清洗黑钱及反恐融资事宜向高级管理层和董事会报告。清洗黑钱报告主任必须具备足够的级别、独立性和资源，以有效履行这些职能。
相关术语
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风险评估（Risk Assessment）·基于风险的方法（Risk-Based Approach，RBA）·内部控制制度·职责分离（Segregation of Duties）·审计轨迹（Audit Trail）·监管审查（Regulatory Examination）·合规培训（Compliance Training）·记录保存（Recordkeeping）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。