제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance

의심활동보고(SAR) / 의심거래보고(STR)(Suspicious Activity Report / Suspicious Transaction Report)

자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)검증됨

카지노가 어떤 거래나 활동 패턴이 불법 활동에서 나온 자금과 관련되거나, 보고 의무를 회피하도록 설계되었거나, 명백한 적법한 목적이 없거나, 범죄 활동을 돕는 데 카지노를 이용하는 것임을 알거나, 의심하거나, 의심할 만한 이유가 있을 때 관련 금융정보분석기구(미국은 FinCEN, 다른 관할권은 FIU)에 제출하는 비공개 보고다. 미국에서는 $5,000 이상의 거래에 대해 SAR을 제출해야 한다. 카지노는 최초 탐지일로부터 30일(역일) 이내에 SAR을 제출해야 한다(혐의자를 즉시 특정할 수 없는 경우 최대 60일). SAR이 제출되었다는 사실을 고객에게 알리는 것(“보고 사실 누설(tipping off)”)은 엄격히 금지된다.

실무에서는

캐나다를 비롯한 많은 관할권에서는 STR(의심거래보고)이라는 용어를 쓴다. 미국은 SAR이라는 용어를 쓴다. 마카오는 DICJ에 보고하도록 요구한다.

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