第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
可疑活动报告（SAR）／可疑交易报告（STR）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已核实
当娱乐场知悉、怀疑或有理由怀疑某一交易或活动模式涉及源自非法活动的资金、旨在规避申报规定、无明显合法目的，或涉及利用娱乐场便利犯罪活动时，向相关金融情报机构（美国为FinCEN，其他司法管辖区为FIU）提交的保密报告。在美国，涉及5,000美元或以上的交易必须提交SAR。娱乐场必须在初次发现后30个日历日内提交SAR（如无法即时识别嫌疑人，最多可延长至60日）。严禁通知客户已提交SAR（“通风报信”）。
实务应用
在加拿大及许多其他司法管辖区，使用的术语为STR（可疑交易报告）。美国使用SAR。澳门规定须向博彩监察协调局（DICJ）申报。
资料来源
- 31 CFR 1021.320 - Reports by casinos of suspicious transactions (eCFR)法规
- 31 CFR Part 1021 - Rules for Casinos and Card Clubs (eCFR)法规
Sources last checked 2026-08-14
相关术语
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反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
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