第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
可疑活動報告（SAR）／可疑交易報告（STR）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已核實
當娛樂場知悉、懷疑或有理由懷疑某項交易或活動模式涉及來自非法活動的資金、旨在規避申報規定、無明顯合法目的，或涉及利用娛樂場以助長犯罪活動時，須向相關金融情報機構（美國為FinCEN，其他司法管轄區為FIU）提交的機密報告。在美國，涉及5,000美元或以上的交易必須提交可疑活動報告（SAR）。娛樂場必須在初步發現後30個曆日內提交SAR（如無法即時識別嫌疑人，最多可延至60日）。嚴禁通知客戶已提交SAR（「通風報信」）。
實務應用
在加拿大及許多其他司法管轄區，使用的術語是STR（可疑交易報告）。美國使用SAR。澳門規定須向DICJ舉報。
資料來源
- 31 CFR 1021.320 - Reports by casinos of suspicious transactions (eCFR)法規
- 31 CFR Part 1021 - Rules for Casinos and Card Clubs (eCFR)法規
Sources last checked 2026-08-14
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