第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance

疑わしい活動の報告（SAR）／疑わしい取引の届出（STR）

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）検証済み

カジノが、ある取引又は活動のパターンについて、違法な活動に由来する資金が関与している、報告義務を回避するよう仕組まれている、明らかな合法的目的がない、又は犯罪活動を助長するためにカジノが利用されていることを知り、疑い、又は疑うに足る理由がある場合に、関係する金融情報機関（米国ではFinCEN、その他の法域ではFIU）に提出する秘密の報告である。米国では、5,000ドル以上の取引についてSARを提出しなければならない。カジノは、最初の発見から30暦日以内にSARを提出しなければならない（被疑者を直ちに特定できない場合は60日まで）。SARが提出されたことを顧客に通知することは厳に禁止されている（「内報」）。

実務での使われ方

カナダをはじめ多くの法域では、STR（疑わしい取引の届出）という用語が用いられる。米国ではSARを用いる。マカオではDICJへの報告が求められる。

カジノ業界用語集の一項目です。本用語集は、 1,090 の用語を、プレイヤー向けではなく監視、コンプライアンス、運営の専門家向けに解説しています。定義は業界での用法を説明するものです。規制上の意味を持つ用語については、貴社の法域を管轄する法令に照らしてご確認ください。