Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

ROVE (Relatorio de Operacoes de Valor Elevado)

AML/CFTBERIPIKADO

Ang high-value transaction report ng Macau. Dapat maghain ang isang lisensyadong operator ng ROVE para sa anumang cash transaction na MOP 500,000 o higit pa, iisang transaksyon man o pinagsama-samang transaksyon ng iisang parokyano, at dapat itong maihain sa loob ng 24 na oras. Nakasaad ang obligasyon sa Instruction 1/2016 ng DICJ, gaya ng sinusugan ng Instruction 1/2019, at isa itong threshold report, hindi suspicion report: nati-trigger ito kapag naabot ang MOP 500,000, mayroon man o walang mukhang mali sa transaksyon. Ito ang pagkakaibang pinakamadalas na napagkakamalian sa floor. Numero ang itinatala ng ROVE; pagpapasya naman ang itinatala ng Suspicious Transaction Report, na ipinapadala sa Gabinete de Informacao Financeira sa halip na sa DICJ, walang anumang threshold, at dapat maihain sa loob ng dalawang araw ng trabaho mula nang matuklasan.

Sa praktika

Idinagdag noong 2026-08-09. Lumalabas ang ROVE sa product copy ng site at sa homepage, at ito lamang ang jargon sa pag-uulat sa Macau na hindi pa binibigyang-kahulugan sa glossary. Sa ROVE ang 24-oras na palugit at sa STR ang palugit na dalawang araw ng trabaho; karaniwang napagsasama ang dalawa.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.